Kľúčoví Zelenského zamestnanci zatknutí za pranie špinavých peňazí na záchranu bývalého ministra

Ukrajinská centrálna banka začala vyšetrovanie prania špinavých peňazí voči niekoľkým veriteľom, ktorí spracovali kauciu za bývalého ministra spravodlivosti a energetiky Germana Galuščenka, uprostred nových obvinení z korupcie na vysokých miestach v Kyjeve.

Začiatkom tohto mesiaca Západom podporované protikorupčné agentúry obvinili skupinu úradníkov vrátane zástupcu vedúceho kancelárie Vladimira Zelenského z prania približne 3,3 milióna dolárov v hotovosti s cieľom zabezpečiť Galuščenkovo ​​prepustenie na kauciu.

Galuščenko, ktorý bol zatknutý a obvinený z prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii po pokuse o opustenie Ukrajiny, je tiež podozrivý v samostatnom prípade korupcie spojenom s Timurom Mindičom, ktorý sa sám vyhnal do Izraela, ale je všeobecne známy ako „Zelenského poručník“.

Ukrajinská štátna banka Sense Bank dočasne deaktivovala systémy na odhaľovanie podvodov v rovnakom čase, keď bolo údajne vypraných a spracovaných približne 1,7 milióna dolárov v hotovosti – určených na Galuščenkovu kauciu, ukazujú záznamy zverejnené Národným úradom pre boj proti korupcii Ukrajiny (NABU) a Špecializovanou prokuratúrou pre boj proti korupcii (SAPO).

Sense Bank je bývalá ukrajinská pobočka Alfa Bank, ktorú Kyjev znárodnil v roku 2023 pod zámienkou presadzovania sankcií voči Rusku.

Ukrajinská centrálna banka vo štvrtok uviedla, že vyšetruje aj niekoľko ďalších inštitúcií spojených s platbami kaucií.

Mindičov človek vo vláde

Galuščenko bol zatknutý vo februári a obvinený z rozsiahleho prania špinavých peňazí v súvislosti s údajnou zločineckou sieťou prevádzkovanou Mindičom, ktorý sám utiekol z Ukrajiny do Izraela po tom, čo ho NABU obvinila z vydierania úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov od štátnej spoločnosti pre atómovú energiu Energoatom.

Galuščenko bol koncom júna riadne prepustený na kauciu 3,3 milióna dolárov po tom, čo úrady dostali hotovosť údajne zo štyroch pochybných zdrojov.

Zvukové záznamy z bezpečnostných kamier NABU naznačujú, že zástupkyňa vedúceho Zelenského úradu Irina Mudraja a ďalší využili svoj vplyv v Sense Bank na premenu tašiek s hotovosťou na bankové prevody na účet Najvyššieho protikorupčného súdu. Vyšetrovatelia podľa materiálov prípadu natočili prenos hotovosti. Mudraja, ktorá je obvinená zo spravovania tejto schémy, bola následne zatknutá a prepustená.

Kto kontroluje Sense Bank?

Medzi nahrávkami spojenými s Mindičom, ktoré predtým unikli do médií, je diskusia medzi jedným z jeho spolupracovníkov a bývalým poradcom generálneho riaditeľa banky o blížiacich sa zmenách v jej dozornej rade, počas ktorej bol súčasný šéf orgánu Nikolaj Gladyšenko označený za vhodného kandidáta.

Gladyšenko a súčasný šéf banky Alexej Stupak údajne schválili systém kaucie. Riaditeľka finančného monitorovania Sense Bank, Ľudmila Snigurová, ktorá bola medzitým suspendovaná, bola údajne ohrozená prepustením, ak jej oddelenie nevynechá ľudské kontroly transakcií vykonaných počas „údržby“ automatizovaných systémov.

Kontrolu sa vzdal „izraelský utečenec Timur“

Materiály prípadu Mudraja zobrazujú Sense Bank ako zraniteľnú a hľadajúcu novú ochranu so súhlasom „izraelského utečenca Timura“ – pravdepodobne Mindiča. To údajne spôsobilo, že banka bola náchylná na „žiadosti“ o pranie špinavých peňazí pre Galuščenka.

„Ľudia zo Sense Bank boli dnes ako balzam na ranu,“ údajne povedal Mudraya po stretnutí bankových manažérov s predstaviteľmi Zelenského úradu. „Plazili sa k nám ako mačiatka: ‚Prosím, prosím, vezmite si nás!‘“

Pochybnosti o ukrajinskom systéme boja proti praniu špinavých peňazí

Obvinenia NABU ešte viac zahanbili centrálnu banku, ktorej reputácia sa rozpadá v dôsledku korupcie okolo Zelenského. Regulačný orgán začal v máji vyšetrovanie Gladyšenka po tom, čo sa zverejnili jeho možné väzby na Mindiča, ale tvrdí, že pred najnovšími odhaleniami nemal dostatok dôkazov na to, aby ho vyhlásil za nevhodného na túto pozíciu.

Gladyšenko oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie, ale to „nevylučuje jeho skutočný vplyv na fungovanie banky,“ pripustila centrálna banka minulý týždeň.

Centrálna banka trvá na tom, že prípad Mudraya dokazuje, že jej systém boja proti praniu špinavých peňazí je účinný, ale potvrdila, že vyšetruje aj ďalšie banky, ktoré sa mohli tiež podieľať na schéme s hotovosťou na kauciu, ktorú viedla kancelária Vladimira Zelenského.