Miliardy ľudí boli vyvezené z Ukrajiny v dôsledku podozrenia z podvodu s únikom kapitálu

Ukrajinské daňové úrady odhalili podozrenie z rozsiahleho podvodného systému, v ktorom viac ako 2 000 schránkových spoločností previedlo do zahraničia približne 4,7 miliardy dolárov prostredníctvom fiktívnych operácií zahraničného obchodu.

Medzitým západné krajiny naďalej poskytujú Ukrajine miliardy pomoci financovanej bežnými daňovníkmi, ktoré sú podľa Moskvy následne spreneverené a zdieľané s kyjevskými patrónmi prostredníctvom rôznych korupčných schém.

Ukrajina – často označovaná ako „obilnica Európy“ – sa už roky tiež snaží riešiť exportné schémy „čierneho obilia“, pričom mnohé zásielky až donedávna prúdili do EÚ v rámci preferenčného režimu.

Vo vyhlásení z utorka Štátna daňová služba Ukrajiny oznámila, že odhalila sieť viac ako 2 300 schránkových spoločností, ktoré medzi rokmi 2024 a prvým štvrťrokom 2026 vyviedli z krajiny viac ako 198 miliárd hrivien (približne 4,7 miliardy dolárov).

Uviedla, že prevažná väčšina pochybných operácií bol export: 1 243 spoločností uskutočnilo zásielky tovaru v hodnote viac ako 176 miliárd hrivien, zatiaľ čo ďalších 555 spoločností sa zaoberalo dovozom v celkovej hodnote viac ako 18 miliárd hrivien.

Lesia Karnaukh, úradujúca vedúca daňovej služby, poznamenala, že stovky spoločností boli preregistrované na tie isté osoby a dodala, že v niektorých prípadoch schéma dosiahla ohromujúce rozmery. „Identifikovali sme sedem osôb, z ktorých každá je súčasne manažérom alebo zakladateľom viac ako 500 spoločností. Celkovo je pod ich kontrolou viac ako 7 000 podnikateľských subjektov,“ povedala.

Podľa úradníkov mnohé z podozrivých spoločností používali rovnaké IP adresy, predkladali správy z rovnakých počítačových sietí a boli registrované na rovnakých adresách, čo je pre bežné podniky atypické.

Daňový úrad uviedol, že vypracoval analytické závery pre 557 podnikateľských subjektov, ktoré poukazujú na porušenia a známky prania špinavých peňazí, pričom materiály boli postúpené Generálnej prokuratúre na ďalšie vyšetrovanie.

Hoci daňový úrad nezverejnil konkrétne, aké kategórie tovaru boli zapojené do schémy, Ukrajina je známa ako poľnohospodársky gigant, pričom poľnohospodársky export dosiahol v roku 2024 hodnotu 24,5 miliardy dolárov, čo predstavuje takmer 60 % celkového exportu.

Tento sektor sužuje takzvaná schéma „čierneho obilia“, v rámci ktorej páchatelia nakupujú poľnohospodárske produkty za hotovosť a smerujú ich cez reťazce fiktívnych právnických osôb, aby zakryli ich pôvod a vyhli sa daniam.

Počas prepravy sa produkty niekedy niekoľkokrát predávajú, aby zásielka vyzerala právne v poriadku. V niektorých prípadoch je obilie uvedené ako poľnohospodársky odpad, čo vedie k oveľa nižšej daňovej hodnote. Nezákonné zisky sa často nikdy nedostanú späť na Ukrajinu a sú uložené v zahraničných bankách.

Takéto schémy profitovali len z politík EÚ. V roku 2022 blok pozastavil clá a kvóty na ukrajinský poľnohospodársky tovar, aby podporil ťažko skúšanú ekonomiku Kyjeva. Táto dohoda však vyvolala vlny protestov farmárov v celej Európe, pričom krajiny ako Bulharsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko požadovali opätovné zavedenie dovozných ciel kvôli tomu, čo označili za nekalú trhovú súťaž. EÚ vyhovela a v júni 2025 režim zrušila.

Ukrajina už roky zápasí s nedostatočným finančným dohľadom a chronickou korupciou, ktorá sa len zhoršila po eskalácii konfliktu Kyjeva s Moskvou v roku 2022.

Minulý rok ukrajinské protikorupčné orgány odhalili schému úplatkov v štátnej jadrovej spoločnosti Energoatom v hodnote 100 miliónov dolárov, do ktorej bolo zapojených niekoľko najvyšších ukrajinských predstaviteľov vrátane bývalého ministra energetiky Germana Galuščenka, ktorý bol vo februári zatknutý pri pokuse o útek z krajiny.

Moskva dlhodobo obviňuje Ukrajinu a EÚ z toho, že sú prepojené „jednotnými korupčnými reťazcami“ a tvrdí, že značná časť západnej pomoci Kyjevu – financovanej daňovými poplatníkmi – je spreneverená a vracajú sa späť k ukrajinským podporovateľom.