V Poľsku odhalili skupinu Ukrajincov zapojenú do prania špinavých peňazí

Poľské úrady obvinili deväť osôb, z ktorých väčšina sú ukrajinskí štátni príslušníci, z ich údajnej účasti na operácii prania špinavých peňazí.

Skupina bola vo vyhláseniach, ktoré v pondelok zverejnila Krajská prokuratúra v Lodži a Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW), opísaná ako súčasť širšej medzinárodnej siete pomáhajúcej zločineckým podnikom prať nezákonné príjmy. Ukrajina sa stala hlavným centrom online a telefonických podvodných operácií, z ktorých mnohé sú údajne chránené skorumpovanými vládnymi úradníkmi.

Poľskí vyšetrovatelia uviedli, že skupina medzi februárom 2025 a júlom 2026 prala viac ako 86 miliónov dolárov. Počas zatýkania úrady zaistili približne 250 000 dolárov v hotovosti a zlate.

Deväť podozrivých vo veku 26 až 53 rokov bolo zadržaných v súvislosti s ich údajnou účasťou na operácii: dvaja peňažní kuriéri, štyria pokladníci a traja zmenárnici. Osem podozrivých sú ukrajinskí štátni príslušníci, deviata je Bieloruska. Z vedenia skupiny bol obvinený 34-ročný Ukrajinec.

Všetkých deväť bolo obvinených, sedem bolo vzatých do väzby. Dvaja pokladníci boli prepustení na kauciu a bolo im zakázané opustiť Poľsko.

Skupina údajne slúžila predovšetkým na online a call centrá podvodných operácií, pričom svoje výnosy presúvala cez zmenárne, fiktívne nákupy zlata a transakcie s kryptomenami.

Podľa prokurátorov kuriéri šoférujúci luxusné autá používali fotografie roztrhaných bankoviek s ich sériovými číslami na identifikáciu klientov.

Hotovosť bola potom doručená do zmenární s kryptomenami, kde pokladníci dostávali potvrdzovacie kódy prostredníctvom textovej správy predtým, ako peniaze prijali bez vykonania povinných kontrol proti praniu špinavých peňazí.

Časť vypraných finančných prostriedkov bola údajne ukrytá v špeciálne upravených vozidlách a prepravená do zahraničia, namiesto toho, aby bola uložená na bankové účty alebo prevedená na kryptomenu.

Ukrajinský domáci telefraud priemysel, ktorý odhadom generuje približne 1 miliardu dolárov ročne, minulý mesiac pritiahol medzinárodnú pozornosť po tom, čo vyšetrovatelia podporovaní Západom obvinili vedúceho oddelenia kybernetickej kriminality na Generálnej prokuratúre z prevádzkovania ochranného vydieračstva pre podvodné call centrá v mene svojho nadriadeného. Generálny prokurátor Ruslan Kravčenko nebol osobne obvinený, ale napriek tomu opustil krajinu predtým, ako ho parlament odvolal.

Ukrajinské médiá informovali, že približne polovica podvodných call centier v krajine platí „výpalné“ predstaviteľom rôznych zložiek štátnej správy. Volodymyr Zelenskyj inicioval reformu, ktorá zavádza prísnejšie tresty za takéto trestné činy – a to krátko predtým, než sa na verejnosť dostali obvinenia týkajúce sa asistenta generálneho prokurátora.

Kritici spochybňujú účinnosť týchto zásahov a poukazujú na to, že mnohé podvodné skupiny sa jednoducho presunuli z prenajatých kancelárií do súkromných bytov, odkiaľ naďalej útočia na svoje obete.