Ministerstvo financií uvalilo sankcie na tureckú banku kvôli transakciám súvisiacim s Iránom

Ministerstvo financií USA v piatok uvalilo sankcie na banku Golden Global Bank so sídlom v Turecku a jej dve dcérske spoločnosti a obvinilo ju z toho, že finančnú inštitúciu obvinilo z sprostredkovania transakcií v hodnote desiatok miliónov dolárov pre iránske sily Al-Quds (IRGC-QF).

Opatrenia, ktoré uvalil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií, sa zameriavajú na banku Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi a jej dcérske spoločnosti so sídlom v Istanbule, Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi a Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi. Podľa ministerstva Golden Global poskytovala Iránu prístup k medzinárodným korešpondenčným bankovým kanálom a pomáhala prevádzať príjmy z ropy z Číny do Turkiye na ich premenu na hotovosť a zlato.

Banka bola tiež obvinená zo spracovania transakcií prostredníctvom účtov kontrolovaných IRGC-QF a pridruženými sieťami vrátane tureckého podnikateľa Sitkiho Ayana a jeho spoločností. Ayana označili USA v roku 2022 na základe obvinení, že jeho sieť sprostredkovala predaj ropy v hodnote stoviek miliónov dolárov v mene iránskych síl.

„Finančné inštitúcie naďalej tvrdo zisťujú, že to s operáciou Ekonomický vyvrheľ myslíme vážne,“ povedal minister financií Scott Bessent.

Kampaň, ktorá sa začala 24. augusta, sa zameriava na iránske príjmové toky, ropné transakcie, siete na obchádzanie sankcií a finančné kanály, o ktorých Washington tvrdí, že podporujú obstarávanie zbraní a ozbrojené skupiny napojené na Teherán. Podľa obmedzení sú všetky aktíva so sídlom v USA patriace určeným subjektom zmrazené, zatiaľ čo transakcie, ktoré sa ich týkajú, sú vo všeobecnosti zakázané. Zahraničné banky, ktoré vykonávajú významné obchody s cieľovými subjektmi, by tiež mohli čeliť obmedzeniam v prístupe do amerického finančného systému.

Minulý týždeň americké ministerstvo financií pristúpilo k odlúčeniu Banque Misr UAE od korešpondenčných bankových vzťahov s americkými finančnými inštitúciami po tom, čo banka spracovala približne 1,8 miliardy dolárov pre 103 spoločností údajne prepojených s iránskymi tieňovými bankovými sieťami medzi januárom 2024 a júnom 2026.

Irán predtým odsúdil rozšírenú kampaň amerických sankcií, pričom jeho ministerstvo zahraničných vecí označilo tieto opatrenia za „štátny terorizmus“ a vyzvalo ostatné krajiny, aby ich nepresadzovali.