Finančný expert vypátral zdroj zaistených nových irackých bankoviek

Fotografie a videá novo vydaných irackých dinárov a amerických dolárov zaistených počas najnovšej irackej protikorupčnej kampane vyvolali otázky o zdroji hotovosti, čo viedlo bývalého úradníka Centrálnej banky Iraku (CBI) k vysvetleniu, že takéto bankovky sa môžu do prípadov korupcie dostať bežnými obehovými kanálmi, a nie priamo z centrálnej banky.

Mahmoud Dagher, finančný expert a bývalý riaditeľ CBI, v stredu médiám povedal, že novo vytlačené bankovky sa bežne dostávajú na trh prostredníctvom komerčných bánk, ktoré od CBI dostávajú čerstvú menu a distribuujú ju zákazníkom prostredníctvom pravidelných výberov.

„Jednotlivci, spoločnosti, vládne inštitúcie a iní majitelia účtov získavajú tieto bankovky pri prístupe k finančným prostriedkom zo svojich účtov,“ dodal s argumentom, že akonáhle peniaze opustia bankový systém, stanú sa súčasťou širšej hotovostnej ekonomiky a môžu prejsť cez viacero rúk.

Odhaduje, že mimo bankového sektora v súčasnosti obieha takmer 95 biliónov irackých dinárov (približne 72,5 miliardy dolárov), a poznamenal, že samotný objem hotovosti pohybujúcej sa ekonomikou umožňuje, aby bankovky skončili v korupčných transakciách.

„Obchody v hotovosti sú kľúčovým faktorom v mnohých prípadoch korupcie,“ poznamenal a zdôraznil, že elektronické platby ponúkajú väčšiu transparentnosť, pretože zanechávajú záznamy, ktoré môžu orgány sledovať a kontrolovať.

Minulý týždeň Irak na základe smernice irackého premiéra Alího al-Zaidiho spustil celoštátnu protikorupčnú kampaň „Dawn Crackdown“, ktorá sa doteraz zamerala na politických predstaviteľov, zákonodarcov, podnikateľské osobnosti a podozrivé siete obvinené v prípadoch súvisiacich s verejnými financiami. Zdroj oboznámený s situáciou informoval Shafaq News, že kampaň viedla k zadržaniu 67 osôb v priebehu prvých 24 hodín, zatiaľ čo iný zdroj uviedol, že počiatočná fáza sa zameriava na viac ako 200 osôb ako súčasť širšieho šesťmesačného úsilia o boj proti korupcii a vymáhanie verejných financií.

Predseda Komisie pre integritu Mohammed Ali al-Lami poukázal na zatknutie vysokopostavených podozrivých a vymáhanie miliárd dinárov pre štátnu pokladnicu ako dôkaz úzkej koordinácie medzi orgánmi dohľadu a súdnictvom.

Počas stretnutia s Bassemom al-Badrym, novovymenovaným šéfom Národnej bezpečnostnej služby, al-Lami zdôraznil úlohu nedávnych operácií pri potláčaní prípadov vydierania a nátlaku, s ktorými sa občania môžu stretnúť pri vyhľadávaní verejných služieb alebo pri plnení úradných postupov.

Al-Badri zo svojej strany potvrdil pripravenosť agentúry prehĺbiť spoluprácu s Komisiou pre integritu a označil nedávne zatknutia za príspevok k ochrane občanov pred trestnými činmi súvisiacimi s korupciou a posilneniu dôvery v štátne inštitúcie.