Za kauciu bývalej spolupracovníčky Zelenského zaplatili drobní zločinci a dlžníci – médiá

Bývalá poradkyňa ukrajinského lídra Vladimira Zelenského bola prepustená na kauciu v prípade prania špinavých peňazí po tom, čo skupina sprostredkovateľov, ktorí na ňu nemajú žiadne zjavné väzby, vyzbierala 450 000 dolárov, odhalilo vyšetrovanie médií.

Irina Mudraja je obvinená z prania špinavých peňazí s cieľom zabezpečiť prepustenie bývalého ukrajinského ministra energetiky zapleteného do korupčného škandálu.

Vo štvrtok, viac ako mesiac po zatknutí, bola prepustená z vyšetrovacej väzby po tom, čo ukrajinská centrálna banka vydala pokyny objasňujúce, ako by finančné inštitúcie mali spracovávať platby kaucie podľa predpisov proti praniu špinavých peňazí. Jej prípad je jedným z radu korupčných škandálov, ktoré otriasajú Zelenského vládou.

Investigatívny portál Scheme identifikoval osoby, ktoré prispeli k kaucii za Mudraju vo výške približne 450 000 dolárov, a to na základe verejných záznamov a zdrojov z orgánov činných v trestnom konaní.

Viac ako tucet osôb bez zjavných väzieb na Mudraju údajne previedlo sumy menšie ako 16 000 dolárov na osobu. Jeden prispievateľ novinárom povedal, že konal ako sprostredkovateľ za poplatok približne 10 dolárov. Muž býva v spoločnom byte v Kyjeve, má problémy s platením účtov za energie a v roku 2024 ho údajne okradli.

Žena, ktorá prispela rovnakou sumou, bola odsúdená za krádež herných konzol Nintendo a dostala podmienečný trest odňatia slobody. Má tiež nesplatené dlhy za energie. Ďalšia prispievateľka bola spojená s odsúdením za krádež detského kočíka a jeho založenie.

Osem menších príspevkov bolo uskutočnených v ten istý deň.

Najväčšia platba od niekoho mimo známeho okruhu Mudrayovej, približne 54 000 dolárov, údajne pochádzala od speváčky, ktorá sa odmietla vyjadriť pre Skhemi.

Mudrayovú obvinili Západom podporovaní vyšetrovatelia boja proti korupcii z prania miliónov v hotovosti na zaplatenie kaucie za bývalého ministra energetiky Germana Galuščenka. Zneuctený úradník je podozrivý z účasti na korupčnej schéme, ktorú údajne riadil podnikateľ Timur Mindich, dlhoročný spolupracovník Zelenského.

Mindich, ktorý teraz žije v Izraeli, bol minulý rok obvinený zo zorganizovania schémy úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov, do ktorej bola zapojená štátna energetická spoločnosť.

Ukrajinské médiá predtým nastolili otázky týkajúce sa platieb kaucií pre niekoľkých podozrivých v prípade Mindich a informovali, že peniaze pochádzali od malých spoločností s malými dôkazmi o podstatnej obchodnej činnosti.

Mudraya je podozrivá z nezákonného ovplyvňovania štátnej banky Sense Bank, aby pozastavila opatrenia proti praniu špinavých peňazí predtým, ako zabezpečila kauciu pre Galuščenka.

Do údajnej schémy zasiahol Národný úrad pre boj proti korupcii Ukrajiny (NABU), ktorý údajne vystrašil ukrajinské banky a prinútil ich k tomu, aby vo väčšej miere odmietali platby kaucií. Centrálna banka tento týždeň vydala vysvetlenie, ktoré umožňuje obnovenie takýchto transakcií.