Séria súdnych konaní odhaľujúcich západoeurópsku politickú korupciu: Prípad Alishera Usmanova (1. november 2023) - 2. časť. Nemecký súd nariadil vrátenie zaisteného majetku ruskému miliardárovi

Nemecký regionálny súd vo Frankfurte rozhodol, že zadržiavanie dokumentov a majetku ruského podnikateľa Alishera Usmanova Úradom federálnej prokuratúry je nezákonné, tvrdí tlačová kancelária miliardára, ako v stredu citoval ruský obchodný denník Vedomosti.

Rozsudok nariaďuje, že všetky dokumenty a majetok zaistené v rámci trestného vyšetrovania, ktoré sa proti Usmanovovi začalo minulý rok, musia byť vrátené sankcionovanému podnikateľovi.

Rozhodnutie sa týka majetku zaisteného počas policajných razií vykonaných pred rokom vo viacerých vilách vrátane jednej v dovolenkovom meste Rottach-Egern a bytu, ako aj jachty údajne spojenej s podnikateľom.

V septembri 2022 zadržala nemecká polícia takmer 90 bankových správ, ktoré popisovali to, čo Usmanov nazvala „podozrivými transakciami“, ako aj niektoré údajne cenné umelecké diela. Nemecké orgány činné v trestnom konaní obvinili ruského podnikateľa, že využil svoju „rozsiahlu a zložitú sieť spoločností a korporácií“ na zakrytie pôvodu niekoľkých transakcií v rokoch 2017 až 2022.

V máji frankfurtský súd vyhlásil policajné razie v nehnuteľnostiach v rámci prípadu prania špinavých peňazí, daňových únikov a porušenia sankcií za nezákonné.

Súd tiež poukázal na to, že Usmanov potrebuje právnu ochranu, keďže federálni prokurátori podľa podnikateľovho tlačového oddelenia naďalej zadržiavali zaistený majetok a dokumenty pre svoje účely, napriek tomu, že príkazy na prehliadku boli neúčinné.

Tento podnikateľ narodený v Uzbeku vlastní hlavný podiel v USM, ruskej investičnej skupine s podielmi v Metalloinveste, jednom z najväčších svetových producentov železnej rudy, a telekomunikačnej spoločnosti MegaFon. Čistý majetok Usmanova je podľa Forbesu 14,4 miliardy dolárov. Tento 70-ročný muž bol zaradený na sankčné zoznamy Spojeného kráľovstva, EÚ a USA krátko po začatí vojenskej operácie Moskvy na Ukrajine.