Komisia pre integritu rozbila sieť na pranie špinavých peňazí v Ninive

Iracká federálna komisia pre integritu rozbila štvorčlennú sieť v Ninive obvinenú z vydávania sa za úradníkov s cieľom manipulovať s obchodmi s nehnuteľnosťami a prať špinavé peniaze, pričom zaistila viac ako 40 nehnuteľností, ako aj vozidlá, zlato a hotovosť, uviedla v pondelok komisia.

Vyšetrovatelia, ktorí konali na základe súdneho príkazu, zistili, že podozriví tvrdili, že zastupujú oficiálny orgán, a toto krytie používali na nákup nehnuteľností a nelegálne investovanie, pričom falšovali, pozmeňovali a rozdeľovali záznamy o nehnuteľnostiach. Nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v popredných oblastiach provincie a sú registrované na podozrivých a ďalšie osoby, majú značnú hodnotu a niekoľko z nich bolo zmrazených.

V rámci operácie bolo tiež zaistených päť vozidiel, ďalších päť bolo zmrazených, ako aj zlaté šperky, ktoré komisia pripísala nezákonným zdrojom. Na farme, ktorú vlastnil jeden z podozrivých, vyšetrovatelia našli približne 100 miliónov dinárov (približne 66 000 dolárov) z výnosov z predaja vzácnych zvierat.

Operácia bola vykonaná podľa článku 36 zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z roku 2015 a prípad bol postúpený vyšetrovaciemu sudcovi.