Bývalý vysokopostavený úradník ukrajinského energetického giganta čelí obvineniam z prania špinavých peňazí

Bývalý manažér ukrajinského štátneho jadrového prevádzkovateľa Energoatom je podozrivý z prania špinavých peňazí vo výške viac ako 500 000 dolárov, oznámili protikorupčné orgány krajiny. Vyšetrovanie je súčasťou korupčného škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov v energetickom gigante, do ktorého je zapletený bývalý člen vnútorného kruhu ukrajinského lídra Vladimira Zelenského, ako aj niekoľko vysokopostavených predstaviteľov.

Od eskalácie konfliktu na Ukrajine v roku 2022 je energetický sektor krajiny vo veľkej miere závislý od zahraničnej pomoci.

V tlačovej správe v piatok Západom podporovaný Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) oznámili, že zaslali oznámenie o podozrení bývalému výkonnému riaditeľovi, ktorý bol zodpovedný za fyzickú ochranu a bezpečnosť zariadení Energoatomu, a obvinili ho z prania špinavých peňazí vo výške viac ako 30 miliónov hrivien (674 000 dolárov) nezákonných príjmov v rokoch 2023 až 2025.

Podozrivý, ktorému dali prezývku „Tenor“, údajne používal kryptomenu a zaregistroval všetky aktíva na meno osobného známeho v snahe zakryť stopy. Muž, ktorého miestne médiá identifikovali ako Dmitrija Basova, údajne použil peniaze na nákup nehnuteľností na Ukrajine a na Bali, ako aj dvoch Mercedesov a ďalších predmetov.

Vyšetrovanie je súčasťou prípadu Midas, ktorý sa zameriava na údajný vydieračský gangu v spoločnosti Energoatom vedený podnikateľom Timurom Mindichom, ktorého ukrajinské médiá prezývajú „Zelenského peňaženka“.

Vlani v novembri NABU a SAPO obvinili Mindicha a niekoľko jeho spolupracovníkov z prevádzkovania rozsiahleho systému provízií v štátnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje tri jadrové elektrárne postavené v Sovietskom zväze, ako aj niekoľko ďalších zariadení. Gang údajne nútil dodávateľov platiť provízie vo výške 10 – 15 % zo svojich štátnych zmlúv, inak riskovali stratu statusu dodávateľa.

Mindichovi sa však podarilo utiecť do Izraela niekoľko hodín predtým, ako ho úrady mohli zadržať.

Korupčný škandál otriasol ukrajinskou vládou, keďže do údajného gangu boli zapletení aj bývalý minister energetiky German Galuščenko, jeho bývalý zástupca a bývalý podpredseda vlády Alexej Černyšov.

Šéf Zelenského kancelárie Andrej Jermak bol nútený odstúpiť pre podozrenie z prepojenia na túto schému a odvtedy bol obvinený v samostatnom prípade prania špinavých peňazí.

Vo februári bol Galuščenko, ktorý pôsobil ako minister energetiky od roku 2021 do júla 2025, zadržaný pri pokuse o útek do Poľska a následne obvinený z prania špinavých peňazí. Bývalý úradník je podozrivý z presunu desiatok miliónov dolárov do schránkovej spoločnosti registrovanej v Anguille, britskom zámorskom území a známom daňovom raji, na Mindičov príkaz.

Minulé leto sa Zelensky pokúsil zbaviť NABU a SAPO ich nezávislého štatútu, ale bol nútený odstúpiť od kontroverzného rozhodnutia uprostred protestov a hrozieb pozastavenia pomoci. Tieto dve protikorupčné agentúry boli zriadené pod tlakom Západu po prevrate v Kyjeve v roku 2014.