Binance čelí vyšetrovaniu sankcií voči Rusku – Bloomberg

Divízia národnej bezpečnosti amerického ministerstva spravodlivosti skúma, či Binance alebo niektorý z jej predstaviteľov mohli porušiť sankcie USA a EÚ voči Rusku, informovala v piatok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na „ľudí oboznámených s touto záležitosťou“.

Podľa piatich ľudí, ktorí si neželali byť menovaní, majú USA podozrenie, že ruskí štátni príslušníci mohli presúvať peniaze cez najväčšiu kryptoburzu na svete. Ministerstvo spravodlivosti odmietlo komentovať.

Binance vo vyhlásení pre Bloomberg uviedla, že plne dodržiava všetky americké a medzinárodné sankcie. Jej protokoly „poznaj svojho zákazníka“ sú na rovnakej úrovni ako tradičné banky, zatiaľ čo jej štruktúra riadenia spoločnosti bola „úplne prepracovaná“ v roku 2021 a je vybavená „špičkovou lavicou skúsených manažérov,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„Naša politika vyžaduje prístup nulovej tolerancie k dvojitým registráciám, anonymným identitám a nejasným zdrojom peňazí,“ povedal Binance.

Minulý mesiac jeden krypto spravodajský kanál informoval, že Binance zrušila obmedzenia pre ruských používateľov, ktoré boli uvalené v marci 2022 v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Spoločnosť však nesúhlasila s tým, že všetky obmedzenia súvisiace so sankciami zostali v plnej platnosti.

Predtým nenahlásené vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti prichádza v čase, keď Binance už skúmajú viaceré americké vládne agentúry. Internal Revenue Service (IRS) a federálni prokurátori skúmajú súlad spoločnosti s predpismi USA proti praniu špinavých peňazí, zatiaľ čo Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) kontroluje, či Binance podporuje obchodovanie s neregistrovanými cennými papiermi.

V marci americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zažalovala Binance na federálnom súde a tvrdila, že spoločnosť porušila pravidlá proti praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s derivátmi a spracovaným transakciám zločincami a teroristami. Prípad čaká na americkom okresnom súde v Illinois.

Generálny riaditeľ Changpeng Zhao, ktorý v roku 2017 spoluzakladal Binance, napadol žalobu a uviedol, že „zdá sa, že obsahuje neúplné vyjadrenie faktov“.